Sie haben in Kryptowährungen (zB Bitcoin, Etherum oder Ripple) investiert und den Verdacht, dass Sie dabei einem Betrug zum Opfer gefallen sein könnten? Sie sind mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert worden?

Mit steigender Beliebtheit von Investitionen in Kryptoassets nehmen auch Betrugsfälle und Geldwäsche rasant zu. Dies insbesondere unter Ausnützung fehlender Kenntnisse der Anleger im Kryptobereich. Betrüger erregen die Aufmerksamkeit der Anleger durch Werbung im Internet oder direkte Kontaktaufnahme mit fingierten Profilen in sozialen Netzwerken (zB Facebook und Instagram). Betrüger sind zumeist im Ausland ansässig und kommunizieren sehr häufig in gebrochenem Deutsch oder einer Fremdsprache (Englisch). Es werden sehr hohe Gewinne durch den Kryptohandel versprochen. Aber anstatt Auszahlungen zu leisten, werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen immer wieder erneut Einzahlungen gefordert, die bei den Opfern zu hohen Verlusten führen. Die Opfer verlieren sämtliche angelegten Beträge. Die Betrüger brechen den Kontakt ab und sind für die Opfer plötzlich nicht mehr erreichbar.

Eine Übersicht aktueller Krypto- und Internetbetrugsfälle und sonstige hilfreiche Informationen finden Sie unter Watchlist-Internet und Informationsseiten der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

Wir sind eine auf Betrugsfälle im Kryptobereich spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website unter NEWS.

Nach Prüfung Ihres Falles beraten wir zu möglichen straf- und zivilrechtlichen Maßnahmen, damit Sie beispielsweise Ihren Schaden ersetzt bekommen und gegen die Betrüger mit gebotenen Mitteln vorgegangen werden kann. Andererseits beraten und verteidigen wir Personen, die wegen Geldwäsche(rei) in Verdacht stehen und in Strafverfahren beschuldigt werden.

Zu beachten ist, dass bei Kryptobetrug ein schnelles Handeln geboten ist:

1. Krypto-Investment: Sichern Sie alle Private- und Public-Keys, die verwendet wurden; geben Sie Ihren Private-Key niemals an dritte Personen weiter. Prüfen Sie, welche Exchange Börse (zB Bitpanda, Binance oder Kraken) verwendet wurden.
2. Passwortänderung: Ändern Sie sämtliche Passwörter der Programme, auf welche die Betrüger Zugriff erlangt haben könnten (E-Mail, Kundenkonto auf Exchange Börsen, Kryptowallet, Bank- oder Kreditkarte).
3. Datensicherung: Sichern Sie sämtliche Nachweise zur Identität der Betrüger (Namen, E-Mail Adressen, Telefonnummern, Fotos) sowie der Korrespondenz mit den Betrügern (zB Whatsapp-Chats, Anruflisten, E-Mails).
4. Chronologie: Stellen Sie eine Zeitleiste zum Verlauf Ihres Betrugsfalles zusammen. Wann waren Sie über welches Gerät (Handy, Computer, Remote Zugriff) mit den Betrügern in Kontakt? Wann wurden Sie zu Zahlungen oder Transfers aufgefordert, an welche Person/Wallet und mit welcher Begründung? Über welchen Zahlungsdienst und wann sind Ihrerseits Zahlungen erfolgt?
5. Strafanzeige: Wir unterstützen bei einer Anzeige und Zusammenstellung der notwendigen Beweise an Strafbehörden. Die Anzeige dient auch Ihrem persönlichen Schutz, falls Betrüger über Ihre persönlichen Daten (Ausweiskopie) verfügen, die von diesen für zukünftige kriminelle Handlungen missbräuchlich verwendet werden könnten.

Schneeballsystem / Anlegerbetrug

Betrugsopfer werden mit unrealistisch hoher Rendite, geringem Risiko und kurzer Kapitalbindung zu Investitionen in Kryptowährungen verleitet. Die Täter schrecken nicht davor zurück, den Anlegern enorme Summen und zumeist ihr gesamtes Erspartes herauszulocken.

Zu Beginn erfolgen meist noch Auszahlungen bzw Renditezahlungen, die bei den Anlegern den Anschein eines funktionierenden Systems erwecken. Dies soll den Anleger zu weiteren Investitionen anregen. Wie die Praxis zeigt, werden diese Zahlungen meist durch Gelder anderer betrogener Anleger finanziert. In diesem Fall handelt es sich um ein klassisches Schneeballsystem, bei dem insbesondere fehlende Kenntnisse von Privatpersonen mit dem Handel von Kryptowährungen ausgenützt werden. Teilweise werden die Anleger auch durch das Inaussichtstellen von Provisionen zur Gewinnung neuer Anleger animiert.

Die Renditezahlungen bleiben in Folge aus und auch eine Rückzahlung des investierten Kapitals unterbleibt. Die Anleger werden als Teil einer Verzögerungsstrategie immer wieder vertröstet. Der Kontakt zu den Betrügern bricht letztendlich ab.

Betrügerische Webseiten

Betrüger locken mit gezielter Onlinewerbung bzw Links zu Fake-Krypto-Handelsplattform (sog. „Exchanges“) im Web. Dabei werden potentielle Opfer auf Fake-Webseiten geleitet, die einer Online-Handelsplattform für Bitcoin oder andere Kryptowährungen gleichen. Es wird der Anschein erweckt, dass es sich um eine seriöse Kryptobörse handelt. Tatsächlich ist die Webseite fingiert, dh ein „Fake“, und investierte Gelder werden von den Betrügern direkt vereinnahmt. Entgegen dem Anschein erfolgen keine Investments in Bitcoin oder sonstige Kryptoassets.

Opfer legen ein Kundenkonto auf der Fake-Webseite an und überweisen ihr Geld vom Bankkonto oder per Kreditkarte an die Webseitenanbieter bzw angebliche Kryptobörse, um damit Guthaben auf ihr Kundenkonto zu laden. Das Guthaben soll für den Ankauf von Kryptoassets dienen. Tatsächlich langt das Geld jedoch nicht als Guthaben ein, sondern wird direkt von den Betrügern vereinnahmt.

Auf dem Kundenkonto bzw der Webseite / Exchange dargestellte Investitionen in zB Bitcoin sind Fake-Darstellungen, die den Kunden zu weiteren Überweisungen aufgrund dargestellter, sehr hoher Gewinne bewegen sollen. Sobald die Kunden eine Auszahlung verlangen, werden diese erst zur Überweisung weiterer Gelder zum „Liquiditätsnachweis“ aufgefordert, wodurch die Betrugsopfer weiteres Vermögen verlieren.

Betrügerische Dienstleistungen

Über gezielte Online-Werbung werden Anleger auf Webseiten gelockt, auf denen sie ein Konto für zukünftigen Bitcoinhandel etc anlegen können. Es wird damit geworben, Anleger – selbst ohne Kenntnisse im Kryptobereich – beim Handel mit Bitcoin zu unterstützen und in Aussicht gestellt, dass sich das eingesetzte Kapital dadurch in nur wenigen Tagen, ohne Risiko, mehrfach vervielfachen könne.

Die Kunden werden nach Anlage eines Kundenkontos oder Ausfüllen eines Kontaktformulars von dem Dienstleister per E-Mail oder Whatsapp (meist mit einer Vorwahl +49 für Deutschland oder +44 für England) kontaktiert. Die Korrespondenz erfolgt meist in gebrochenem Deutsch oder Englisch.

Durch einen Remote-Zugriff (zB via AnyDesk) wird für die Kunden entweder gleich zu Beginn zusätzlich zu dem Konto auf der Dienstleisterwebseite oder später bei gewünschter Auszahlung der auf diesem aufscheinenden Gewinne, ein Kundenkonto samt Wallet auf einer gängigen Exchange Börse, wie Kraken oder Binance angelegt. Dadurch erlangen die Betrüger Zugriff auf Ausweisdokumente und Passwörter der Kunden.

Nach Einrichtung dieses Kontos, werden die Anleger zu Zahlungen auf das neu eingerichtete Wallet auf der Handelsplattform zum Ankauf von zB Bitcoin angewiesen. Im Anschluss werden die Kryptoassets durch die Betrüger und die per Remote-Zugriff erlangten Zugangsdaten der Anleger auf fremde Wallets weitertransferiert und somit den Opfern entzogen. Der Kontakt zu den Dienstleistern bricht anschließend ab.

Betrug mittels gefälschter (behördlicher) Nachricht

Betrugsopfer erhalten „formelle“ Schreiben von ihren Dienstleistungsanbietern oder Krypto Exchanges in denen sie dazu aufgefordert, zum Zwecke des Liquiditätsnachweises oder aus Geldwäscheverdachtsgründen (AML) oder dem Verdacht der Terrorismusfinanzierung zusätzliche Gelder bzw Steuern/Gebühren zu überweisen. Die Auszahlung bzw das Konto sei bis dahin gesperrt oder eingefroren.

Gleichfalls werden vermehrt Schreiben angeblich vom „Bundesministerium für Finanzen“ oder auch der „European Banking Authority“ EBA versendet.

Bei den Schreiben und ihrem Inhalt handelt es sich um Fakes. Die Gelder werden von den Betrügern direkt vereinnahmt. Die darin behaupteten Umstände/Informationen sind unrichtig und Teil einer Betrugsmasche.

Weitere Infos finden Sie auch hier: https://www.fma.gv.at/die-fma-warnt-betrueger-geben-sich-als-fma-mitarbeiter-aus-oder-verwenden-gefaelschte-fma-schriftstuecke-um-persoenliche-daten-oder-zahlungen-herauszulocken/

Bei Verdacht eines „Crypto Frauds“ oder „Crypto Scams“ ist es geboten, rasch zu handeln und den Sachverhalt rechtlich und faktisch genau zu analysieren.

Wenn geboten, arbeiten wir auch mit Kryptowährungs-Forensikern zusammen, die mithilfe unserer Informationen eine forensische Prüfung der Transaktionen vornehmen.

Auch die Ermittlungsbehörden (Bundes- oder Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaft) sollten möglichst rasch mittels Anzeige in Kenntnis gesetzt werden, um Maßnahmen zu ergreifen. Dadurch können vermögens- und beweissichernde Maßnahmen, die zur Opferentschädigung und der erfolgreichen strafrechtlichen Verfolgung der Betrüger dienen, zeitnah ergriffen werden. Wir unterstützen Sie bei der Einbringung einer Anzeige sowie der Geltendmachung Ihrer Schadenersatzansprüche durch Aufbereitung des Sachverhalts und Zusammenstellung der notwendigen Beweisurkunden. Dies um ein zügiges und zielführendes Einschreiten der Behörden zu ermöglichen.

Österreichische Strafverfolgungsbehörden waren in der jüngeren Vergangenheit vermehrt mit Kryptobetrugsfällen konfrontiert und haben bereits spezifische Ermittlungsansätze herausgearbeitet. Dabei liegt der Fokus einerseits auf der Nachverfolgung der investierten Gelder (Blockchainanalysen zB „Chainalysis“) und andererseits auf der Identifizierung der Täter (Anfragen an Krypto Exchanges, internationale Rechtshilfeersuchen).